اخبار مبارزه با پولشویی

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد: وضع کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در صورت تصویب نشدن پالرمو و سی‌اف‌تی تا بهمن ماه

جمعه 26 مهر 1398 - 13:11

گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع نمود که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده اند.

فرماندار هنگ‌کنگ احتمال مداخله مستقیم چین را رد نکرد

سه شنبه 16 مهر 1398 - 10:40

فرمانده هنگ‌کنگ با اشاره به ادامه ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در این منطقه، گفت احتمال دارد که چین برای پایان دادن به آشوب‌ها مستقیما وارد عمل شود.

«جلسه مالی» آمریکا و شورای همکاری علیه ایران در «ریاض»

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 19:02

پایتخت عربستان سعودی، ششم فروردین میزبان کارگروهی متشکل از آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای «اقدام مالی» و اقتصادی علیه ایران بود.

امضاء ۱۱ سند همکاری میان ایران و سوریه

سه شنبه 9 بهمن 1397 - 10:56

به منظور تعمیق و گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه ۱۱ سند و یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رسید.

لاریجانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به روحانی ابلاغ کرد

پنج‌شنبه 4 بهمن 1397 - 18:45

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.

محسن رضایی در نشست خبری: مجلس ماده یک قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کند

شنبه 24 آذر 1397 - 15:33

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسأله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این ۲ امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.

توضیحات لاریجانی درباره نحوه بررسی لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی

شنبه 5 آبان 1397 - 19:59

رییس مجلس در مورد لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی گفت: اعضای کمیسیون قضایی نظرات شورای نگهبان را اصلاح کرده و گفتند که نظرات هیات نظارت را قبول ندارند.

کدخدایی: طبق گزارش لاریجانی ایراد شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی درباره قضایی بودن برطرف شده است

يکشنبه 21 مرداد 1397 - 14:09

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طبق گزارش لاریجانی رئیس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر قضایی بودن لایحه برطرف شده است.

کرباسیان خبر داد؛ تلاش دولت برای «تعلیق» پیوستن ایران به FATF

دوشنبه 15 مرداد 1397 - 19:47

وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: دولت سعی کرده پیوستن ایران به FATF را در حالت تعلیق نگه دارد.

جستجوی پیشرفته

مبارزه با پولشویی