رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که پس از مذاکرات آمریکا با روسیه که منجر به آزادی «مارک فوگل» معلم آمریکایی شد، دولت ترامپ قصد دارد «الکساندر وینیک» را که متهم به پولشویی است، آزاد کند.
یک منبع قضایی از بازداشت رئیس سابق بانک مرکزی لبنان خبر داد.
وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه‌های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد.
در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق ۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه دستگیر شدند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CHFIU) را کسب کنند.
جورج سانتوس، ۳۴ ساله، دی‌ماه سال گذشته حتی پیش از تصاحب کرسی مجلس نمایندگان آمریکا پذیرفت که در کارزار انتخابات خود اقدام به «دروغ‌گویی» کرده است.
در این نوشتار به موضوعی آشنا در نزد جامعه جهانی می‌پردازیم تا گوشه‌ای دیگر از دورویی آمریکا و استانداردهای دوگانه‌اش در تعامل با مسائل مشابه در سطح بین‌المللی را آشکار سازیم؛ به نحوی که نوع تعامل را وابستگی یا عدم وابستگی کشورها به آمریکا تعیین می‌کند و این که تعاملات واشنگتن در چارچوب اصول و ارزش‌ها و اخلاقیات نیست.
دو قانونگذار دیگر پارلمان اروپا در رابطه با پرونده فساد مالی فراگیر در این نهاد اروپایی دستگیر شدند.
وزارت اطلاعات از شناسایی بزرگترین شبکه تأمین مالی و تجهیزاتِ تیم‌های عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگیری عناصر اصلی شبکه خبر داد.
امارات وعده داده است از ابزارهای مورد نیاز برای خروج از فهرست خاکستری پولشویی استفاده کند.